本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：●能否春联系关系方构成较大依赖：公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖遵照公允 合理的准绳，合适公司及全体股东的好处，不会春联系关系方构成依赖，不会影响公司性。1、为满脚福建省青山纸业股份无限公司（以下简称“公司”）日常出产运营对原辅材料和燃料需求，公司一般出产运营，公司拟以不市场准绳，企业及股东好处为前提，充实操纵股东及公司相关方的无效资本，全力推进完成年度运营方针使命。按照《上海证券买卖所股票上市法则》，经沟通取协商，2025年公司拟取公司股东福建省金皇商业无限义务公司（以下简称“福建金皇”）、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技无限公司（以下简称“金皇环保”）及福建省晶华生物科技无限公司（以下简称“晶华生物”），公司股东福建省能源集团无限义务公司子公司福建省永安煤业无限义务公司（以下简称“永安煤业”）、公司股东福建省能源集团无限义务公司子公司福建福维股份无限公司（以下简称“福维股份”）、公司参股公司浙江兆山包拆无限公司（以下简称“兆山包拆”）进行取日常运营相关的联系关系买卖，即接管原辅材料、燃料供应及供给产物发卖等，全年估计发生联系关系买卖总额18，247万元。（1）2025年2月21日，公司十届二十一次董事会审议通过《关于2025年日常联系关系买卖估计的议案》，董事会审议本次联系关系买卖议案时，联系关系董事林小河先生、林新利先生、林建平先生、余远先生、姚顺源先生、林燕榕密斯、叶宇先生对该议案进行了回避表决，由其他非联系关系董事表决通过，无否决票，无弃权票。（2）本议案已通过董事特地会议审议，董事特地会议表决成果：同意4票，否决0票，弃权0票。公司次要运营范畴：针纺织品及原料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工 产物）；非食用盐发卖；机械设备发卖；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；煤 炭及成品发卖；畜牧渔业饲料发卖；化妆品批发；小我卫生用品发卖；林业产物 发卖；丛林运营和管护；非栖身房地产租赁；住房租赁；国内货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；石油成品发卖（不含化学品）；成品油批发（不含化学品）；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；进出口代办署理；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营。（依法须经核准的项目，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 截止 2023年 12月 31日，该公司总资产 22，888。19万元，净资产 3，614。34 万元。2023年停业收入 10，751。51万元。（未经审计）运营范畴：合成纤维制制；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；合成纤维发卖；金属材料制制；金属材料发卖；石灰和石膏制制；新型建建材料制制（不含化学品）；建建材料发卖；热力出产和供应；供冷办事；非金属矿及成品发卖；货色进出口；住房租赁；非栖身房地产租赁；第三类非药品类易制毒化学品运营；公用化学产物发卖（不含化学品）；金属切割及焊接设备制制；通俗机械设备安拆办事；公用设备制制；室第水电安拆办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）公司次要运营范畴：手艺研究办事：工程手艺征询办事，受托开展扶植项目影响评价手艺征询办事、洁净出产手艺办事、排污量目标测算办事；监理，环保工程、市政公用工程的设想、施工，污染管理设备运营验收查询拜访办事：监测；水土连结手艺征询办事，固定资产投资项目节能评估；海洋测绘办事，污染处置公用药剂材料研发、制制和发卖（不含易制毒化学品）；环保手艺研发；环保设备的研发、发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截止 2024年 11月 30日，公司总资产金额 25，871万元，净资产金额 13，619万元，2024年 1-11月停业收入金额 17，046万元，净利润金额 2，504万元（未经审计）注册地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业区二期南岭 5号 运营范畴包罗一般项目：生物化工产物手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺推广办事；手艺进出口；化妆品批发；消毒剂发卖（不含化学品）；小我卫生用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；日用化学产物制制；日用化学产物发卖；食物用洗涤剂发卖；食物添加剂发卖；第一类医疗器械出产；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；科技推广和使用办事；进出口代办署理；货色进出口；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；劳品发卖；针纺织品发卖；针纺织品及原料发卖；纺织、服拆及家庭用品批发；母婴用品发卖；卫生用杀虫剂发卖；日用口罩（非医用）发卖；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳品出产；生物农药手艺研发；皮革成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化妆品出产；用于流行症防治的消毒产物出产；消毒剂出产（不含化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品出产；食物用洗涤剂出产；食物添加剂出产；第二类医疗器械出产；农药批发；农药出产；农药零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。截止 2024年 12月 31日，该公司总资产 2，268万元，净资产-202万元。2024年停业收入 1，000万元。（未经审计）从停业务：包拆拆潢、印刷品印刷（凭无效许可证运营）。加工发卖：纸成品； 经销：包拆纸、建建材料（除竹木）；处置货色及手艺的进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）截止 2024年 12月 31日，该公司总资产 7，346。86万元，净资产 7095。18万元。2024年停业收入 4518。22万元，净利润 87。64万元。（未经审计） 2、取本公司的联系关系关系（1）福建金皇为公司控股股东福建省轻纺（控股）无限义务公司全资子公司，是本公司股东，目前持有公司股份 53，204，102股，占公司股份比例 2。36%。公司取上述联系关系方的日常联系关系买卖次要为向联系关系方采办原料、燃料及供给产物发卖等，满脚公司一般出产运营的需要，其均具有充实的履约能力，不会对本公司形成丧失。多年来公司取上述次要联系关系方连结优良的合做关系。1、公司股东福建金皇持久处置工业原辅材料供应等商业营业，有着较为丰 富的原辅材料客户资本，且具有较强的国表里市场开辟经验，为充实阐扬股东渠 道劣势，保障原辅材料供应系统，公司通过公开投标或农产物公开挂牌价体例向 其（或其部属企业）采购部门煤炭、竹木片等原辅材料，合适现实需乞降公允、 公开准绳。2、公司股东子公司永安煤业是公司持久和主要的煤炭供应商之一，其开采 出产的无烟煤，煤质不变，就比力而言，其煤质特征取公司热电厂汽锅燃烧特征 相符，系统多年运转燃烧不变、排渣量少，耗损低，运转结果佳。目前煤炭市场 供应严重，且价钱上涨，鉴于该公司具备较强的煤炭供应能力和优良保障，为持 续公司汽锅系统不变运转，维持相对低位出产成本，公司拟阐扬全资子公司 沙县青晨商业无限义务公司多年煤炭采购经验和客户资本关系，继续由其向永安 煤业持久采购无烟煤，按市场价钱订价，合适公司当前设备运转性价比需求。3、公司股东子公司福维股份其出产的石灰粉质量不变靠得住，钙含量高、杂质少，取公司的出产需求高度契合。目前化工原料市场供应形势严重，价钱波动较大，而福建福维股份无限公司凭仗其强大的出产能力取优良的供应保障能力，外行业内具备显著劣势。采购福维股份的石灰粉合适市场现实及公司需求。4、公司控股股东子公司金皇环保次要处置工业化工原辅材料供应等营业，处置环保手艺办事，有着较为丰硕的化工材料客户资本，为充实阐扬股东渠道劣势，保障原辅材料供应系统，公司通过合作性构和体例向其采购部门絮凝剂等原辅 材料，合适现实需乞降公允、公开准绳。5、公司控股股东子公司晶华生物次要处置日用化学产物制制；日用化学产物发卖；食物用洗涤剂发卖；食物添加剂发卖等。公司控股子公司漳州水仙药业 股份无限公司采用合作性构和采购部门风油精喷鼻精，正在合适产质量量尺度的环境 下低价中标，具有价钱劣势，低于市场行情价钱，合适现实需乞降公允、公开准绳。6、公司参股公司兆山包拆次要运营纸成品（水泥包拆等）的加工和发卖、包拆拆潢、印刷品印刷，有着丰硕客户资本和纸成品加工能力，公司按市场价钱供给产物，添加公司产物区域发卖量和渠道，合适现实需乞降公允、公开准绳， 合适公司下逛财产链延长计谋。1、2025年度公司估计向联系关系方采购原辅材料、燃料等联系关系买卖，将遵照公开、公允、准绳，通过公开投标、连系投标、农产物公开挂牌、合作性构和或市场准绳确订价钱，向联系关系方供给产物遵照市场准绳订价。公司董事会审议通过此议案后，公司取联系关系方签订和谈，和谈各联系关系方联系关系买卖的额度，联系关系方代表人或授权代表签字、盖印后生效。本次日常联系关系买卖估计，对本年岁首年月至本通知布告日前已签订和谈或已发生的未做估计的相关日常联系关系买卖，连系上述估计一并赐与弥补确认。1、上述日常联系关系买卖属于公司日常营业往来，其目标是为了保障公司辅帮 原材料和燃料供应，维持出产系统不变和低耗运转，满脚一般出产运营需要，存 正在合。2、公司取联系关系方买卖均以市场价钱为根本，通过公开竞价或连系投标体例 订价，、公开的准绳，不会损害公司和股东的好处，出格是 中小股东的好处。3、为了公司及非联系关系方股东好处，针对上述各项联系关系买卖，正在营业发生时，公司取联系关系方都签定有合同或和谈。联系关系买卖的价钱公允、合理，公司取各联系关系方的联系关系买卖严酷按照联系关系买卖订价准绳施行，不会影响公司营业和运营 的性，对公司将来财政情况、公司四名董事（冯玲密斯、陈礼辉先生、陈亚东先生、叶莲密斯）事前召开董事特地会议，认线年过活常联系关系买卖相关材料，并颁发事前承认看法：经审核，公司 2025年日常联系关系买卖估计环境合适公司营业、行业特点及公司现实需求，拟定的订价政策和订价根据客不雅公允，特别是公开投标体例确订价钱合适公允、公开、准绳，部门买卖以市场准绳确订价钱具备合，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景象。本次联系关系买卖估计不会对公司的持续运营能力和资产性发生不良影响，我们同意该日常联系关系买卖事项，提交公司董事会审议核准后实施。监事会认为：公司 2025年日常联系关系买卖估计是为了满脚公司日常出产运营的现实需求，属公司一般的日常营业往来需要。联系关系买卖订价体例合适市场准绳，特别是通过联系关系方竞标体例形成的联系关系买卖可以或许符合市场，合适公允、、公开的准绳，没害公司和股东的好处，出格是中小股东的好处。该联系关系买卖不会形成对公司运转的影响，也不会对公司财政情况发生影响。